三丰智能：关于董事会秘书辞职及聘为董事会秘书的公告

证券代码：300276 投资人原称：三丰智能 编号：2022-022

三丰智能装备母美国公司Ltd

关于该委员会副官辞退及离任该委员会副官的核定

本美国公司及该委员会全体成员情况下核定内容的真实、恰当和完整，没有人误导性史书、误导陈述或者根本性遗漏。

三丰智能装备母美国公司Ltd（以下原称“美国公司”）于近日送出张蓉夫妇离任该委员会副官职权的辞退报告，张蓉夫妇因指导调整离任该委员会副官职权后，仍出任美国公司理事、财务总监。根据《劳动法》、《深圳证券交易所上市美国公司自律监管指引第2号—创业板上市美国公司规范运作》、《美国公司章程》的有关明定，张蓉夫妇的辞退自辞退报告寄送该委员会时生效，张蓉夫妇所负责的系统性指导已才成功交接。张蓉夫妇在出任美国公司该委员会副官期间踏实理应，美国公司及该委员会对其任职期间为美国公司所做出的贡献指出衷心感谢！

美国公司于2022年4同月20日闭幕第四届该委员会第十一次内阁会议，提案通过了《关于离任该委员会副官的参众两院》，上述参众两院系统性事项核定如下：

经理事高票，该委员会同意离任卡罗阅兵谭为美国公司该委员会副官，任期自本届该委员会提案通过之日起至本届该委员会到期。

卡罗阅兵谭其网站如下：

卡罗阅兵，男，生于 1973 年，中的国绿卡，无海外居留权，大专学历，管理人员江苏常州人，曾为美国公司美国哈佛大学部部长。2000 年至 2006 年 3 同月 胡石市中的石机电Ltd任经营部服务于采购合伙人。2006 年 4 同月至 2009 年 12 同月离任于醴陵华兴涂料Ltd任美国哈佛大学筹主任；2010 年 1 同月至 2012 年 12 同月浙江华兴涂料Ltd行政诉讼法部合伙人；2013 年 1 同月至 2015 年 1 同月贵州华兴涂料Ltd集中的管理部合伙人；2015 年 2 同月至 2016 年 2 同月离任于湖北华冠电力投资Ltd任副总合伙人；2016年 3 同月至今任美国公司美国哈佛大学部部长。

截至本核定披露之日，卡罗阅兵谭未所持美国公司股份，与所持美国公司 5%以上股份的理事局、实际控制人、其他理事、监事、管理人员技术人员不存在关联关系，未受到过中的国证监会及其他有关主管的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《劳动法》、《美国公司章程》中的明定的不得出任美国公司管理人员技术人员、该委员会副官的举例。

经审查，卡罗阅兵谭符合义务该委员会副官职责所必需的专业知识，不存在权利、法规、主管规章、规范性明文明定的不得出任美国公司管理人员技术人员的举例，不存在伤害美国公司及其他理事局利益的情况。

卡罗阅兵谭已通过了系统性论文答辩，并获得该委员会副官专业技能，美国公司法理理事对该事项刊载了法理意见，指出同意离任卡罗阅兵谭为美国公司该委员会副官。

卡罗阅兵谭未公开如下：

筹公大楼简讯：0714-6399668

筹公大楼信箱：0714-6359320

电子邮箱：2229168328@qq.com

通讯地址：胡石市胡石经济技术开发区胡金山工业新区鹏程大道98号

特此核定。

三丰智能装备母美国公司Ltd该委员会

二〇二二年四同月二十一日

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