龙星化工：龙星化工关于理事、财务负责人辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告

金融机构字符：002442 金融机构简称：龙星化工 核定编号：2022-019

龙星化工入股有限美国公司 关于监事、公司财务主任辞职暨委派董事长、昶的核定

本美国公司及管理层全体领导者保证核定章节的真正、准确和值得注意，没有虚假记载、误导性陈述或者多方面遗漏。一、 监事、公司财务主任辞职的情形

龙星化工入股有限美国公司（以下简称“美国公司”）管理层近日收到美国公司监事、公司财务主任李彦丈夫提请的辞职报告。李彦丈夫因工作调整，核发离任美国公司监事、公司财务主任及管理层下属专门理事会的特别军职，离任上述军职后继续在美国公司任职。

根据《美国商法》、《美国公司章程》及上证的特别明确规定，李彦丈夫的辞职从未造成美国公司管理层领导者总数低于法定最高总数，不会受到影响美国公司管理层的正常运作，其辞职报告自送达管理层年内生效。

截至本核定披露日，李彦丈夫所有者美国公司有价证券 317000 股，占美国公司总股本的0.06%。其所持入股将符合按照《上市美国公司监事、理事长和Senior管理方面所持本美国公司入股及其变动管理规则》、《上市美国公司债权人、董监高管减持入股的若干明确规定》、《美国公司章程》、《龙星化工 2021 年度比方说有价证券上进开发计划（草案）》等法律、法规完成管理。

李彦丈夫在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为美国公司规范运作和蓬勃发展作出了更进一步表彰。美国公司管理层对李彦丈夫在任职期间为美国公司蓬勃发展付出的辛勤劳动和更进一步表彰表示衷心感谢！二 、 委派董事长、昶的情形

2022 年 4 月初 13 日，美国公司召开第五届管理层 2022 年第一次会议，草案通过《关于委派美国公司董事长、昶的议案》。根据总经理提名，美国公司管理层达成协议委派杨津丈夫为美国公司董事长、昶（其网站参照适配器）。任期自本次管理层草案通过年内至第五届管理层届满之日止。

杨津丈夫不发挥作用《美国商法》明确规定不得出任监事、理事长、Senior管理方面的情形，从未被证监会采取不得出任上市美国公司监事、理事长、Senior管理方面的产品禁入控制措施，从未被金融机构证交所官方认定为不简便出任上市美国公司监事、理事长和Senior管理方面，不发挥作用规章、上证明确规定的其他不得出任上市美国公司Senior管理方面的情形。

美国公司管理层提名理事会对委派Senior管理方面应完成了审慎核查，美国公司统一监事对委派Senior管理方面应发表了达成协议的统一发表意见。特此核定。

龙星化工入股有限美国公司管理层

2022 年 4 月初 13 日适配器：杨津丈夫其网站：

杨津，女，出生于 1971 年，中国双重国籍，无永久海外居留权，民革，本科学历，正Senior公司财务管理师。1994 年 7 月初上海交通大学毕业。1994 年 7 月初-2021 年 2 月初出任邢台铝材有限责任美国公司公司财务管理、资金科长、及政府副组长、及政府主任、为副公司财务管理师、董事长。2021 年 2 月初入职本美国公司。曾获“全国五一巾帼红旗”、“蓟县高效率公司财务管理工作者”、“蓟县女职工建功立业红旗”、“定州市红旗”“定州市五一奖章”等荣誉称号。

杨津丈夫从未所有者本美国公司有价证券，与美国公司其他监事、理事长、Senior管理方面及所有者美国公司百分之五以上入股的债权人、实质控制人之间不发挥作用关联关系，亦从未受到证监会、深圳金融机构证交所及其他特别政府部门的论处，不发挥作用《美国商法》、《美国公司章程》等明确规定的不得出任上市美国公司高管的情形,亦不是近日被执行人。

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