“借调”近3万双鞋消除存货数据不同 星期六收警示函

来源：粤东证监局

〔2022〕24号

关于对周日股权母Corporation、于特罗斯季亚涅齐、刘杰采行出具提防函安全措施的暂时

周日股权母Corporation、于特罗斯季亚涅齐、刘杰：

经查，我局推断出周日股权母Corporation（以下简称周日或者Corporation）存有以下违例问题：

周日在2018等奖项财务管理工作报表审核过程中所，于审核机构筹划帐单监盘当年推断出有关店面原件帐单数量与财务管理工作系统会图表存有关联，为了消除帐单图表关联，周日于2019年3月初从成都仓向西安有关店面集中所调送29980双鞋，帐单监盘过后后又将相关货物运至成都仓。周日未将当年述图表关联及调货情况去向告知详情审核机构。此外，周日未构建经营范围系统会图表定期硬盘组态，没法提供2019年帐单调动相关的基石图表及原始凭证。上述行为违反了《上市Corporation文档披露管理工作办法》（证监会再加第40号）第五十条的原则上。

于特罗斯季亚涅齐作为周日总裁兼总经理，刘杰作为财务管理工作总监，对周日上述违例行为关系到主要责任。

根据《上市Corporation文档披露管理工作办法》（证监会再加第40号）第五十七条、第五十九条的原则上，我局暂时对周日、于特罗斯季亚涅齐、刘杰采行出具提防函的税务安全措施。你们应以认真吸取教训，切实加强对公司股票管理工作制度的研修，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行文档披露义务。周日应以去向公开陈述2018年详情审核期间财务管理工作系统会与有关店面帐单图表关联的陈述或许、经营范围系统会未原有2019年及以当年等奖项帐单图表的陈述或许，以及是不是存有会计差错。同时周日应以对相关责任人进行结构上负责任，于寄送本暂时书30日孤僻我局报送当地政府报告、结构上负责任情况报告，并抄报香港交易所。

如果对本商务部安全措施纵容，可以在寄送本暂时书理应以60日孤僻中所国公司股票商务部委员会提出异议行政复议核发；也可以在寄送本暂时书理应以6个月初孤僻有管辖权的最高人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述商务部安全措施不停止执行。

粤东证监局

2022年2月初11日

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