新产业：关于独立董事离职及补选独立董事的公告

证券市场代码：300832 证券市场简称：新产业 核定E：2022-035

深圳市新产业生物医学工程项目作价有限一些公司

关于脱离董事长辞职及补选脱离董事长的核定

本一些公司及董事长会全体的组织保证信息揭露的具体内容真实、正确和完整，没盗用记载、误导性陈述或重大出处。

深圳市新产业生物医学工程项目作价有限一些公司（所列简称“一些公司”）董事长会于近日收到一些公司脱离董事长沈卫华夫妇的书面辞职报告。根据证监会 2022 年 2 月底 18日面世的《证券市场基金经营机构董事长、监事、高阶政府机构及从业人员监督管理自行》的相关具体内容，并自 2022 年 4 月底 1 日起执行者，沈卫华夫妇不适宜继续在一些公司兼任脱离董事长，故申请辞去一些公司脱离董事长职，同时辞去董事长会薪酬与考核干事会干事、战略干事会干事、提名人干事会主任干事职，辞职后早已出任一些公司任何职。具体情况详见 2022 年 4 月底 7 日揭露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到脱离董事长辞职报告的核定》（核定E：2022-011）。

鉴于沈卫华夫妇辞职将导致一些公司脱离董事长的组织人数最少董事长会的组织总人数的三分之一，为保证董事长会的正常运作，经一些公司董事长会提名人干事会审核，一些公司于2022 年 4 月底 21 日召开了第四届董事长会第三次会议议决通过《关于提名人脱离董事长提名人人的议案》，一些公司董事长会提名人伍前辉夫妇为一些公司第四届董事长会脱离董事长提名人人（简报详见见下文），同时提名人伍前辉夫妇为一些公司第四届董事长会薪酬与考核干事会干事、战略干事会干事，提名人干事会主任干事，并递交一些公司 2021 年亚太区特别大会议决，行政官员自一些公司 2021 年亚太区特别大会议决通过之日起至第四届董事长会行政官员届满之日止。一些公司脱离董事长对该事项发表了同意的脱离意见。

截至本核定揭露日，伍前辉夫妇尚不曾赢得脱离董事长申请人证书，但已书面愿意将参加早先一次脱离董事长培训并赢得深圳证券市场的银行认可的脱离董事长申请人证书，其脱离董事长提名人人的任职申请人和脱离性尚需经深圳证券市场的银行审核无异议后，方可提请特别大会议决选举。

亦同核定。

1 深圳市新产业生物医学工程项目作价有限一些公司

董事长会

2022 年 4 月底 22 日见下文：脱离董事长提名人人的简报

伍前辉：女，1973 年出生，东亚国籍，无外国永久居留权，管理学学位。1998 年 4 月底至 2000 年 9 月底出任岳阳证券市场的银行部经理助理；2000 年 10 月底至 2004 年 7 月底出任湘财证券市场及华欧国际的银行部高阶经理；2004 年 8 月底至 2006年 9 月底出任江南证券市场的银行综合部董事长；2006 年 9 月底至 2011 年 10 月底出任招商证券市场的银行部文件系统部董事长；2011 年 11 月底至今出任国泰君安证券市场作价有限一些公司的银行部上海二部执行者董事长。

伍前辉夫妇目前不曾拥有一些公司作价，与其他拥有一些公司 5%以上作价的股东、实际控制人、其他董事长、监事、高阶政府机构不存在关联关系，不曾经验丰富东亚证监会及其他有关部门的处罚和证券市场的银行惩戒，不存在作为不对被执行者人的作法，任职申请人相符《不动产》及《一些公司章程》的相关规定，不存在《不动产》第 146条、《深圳证券市场的银行纳斯达克上市一些公司原则运作除此以外》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的作法，并相符《深圳证券市场的银行纳斯达克上市一些公司原则运作除此以外》第 3.2.3 条的愿意。

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