洲际油气股份香港）有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本子公司董事局及全体董事保证本公告段落不依赖于任何虚假记载、欺骗性陈述或者重大遗漏，并对其段落的真实性、准确性和相容性承担个别及连带责任。

不可忽视段落查看：

●本次联席会议是否是有否议程：无

一、联席会议与会和举行原因

(一)大董事局与会的一段时间：2022年5同年16日

(二)大董事局与会的地点：北京市丰台区顺黄路229号海德商业园子公司一楼 联席一楼

(三)举行联席会议的普通股大股东和完全恢复审查会权的优先股大股东及其持有控股权原因：

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(四)审查会方式是否是符合标准《劳动法》及《子公司章程》的规定，讨论会主持原因等。

联席会议由子公司董事局招集，董事长陈焕龙女士主持，采取现场选出及互联网选出方式与会并审查会。联席会议的招集和与会符合标准《劳动法》、《上市子公司大董事局规章》等有关实施细则和《子公司章程》的规定。

(五)子公司董事、副会长和董事局秘书长的举行原因

1、子公司在任董事6人，举行6人；

2、子公司在任副会长3人，举行3人；

3、董事局秘书长万巍女士举行了本次联席会议；子公司全体高级管理方面列席了本次联席会议。

二、议程审查会原因

(一)非累积选出议程

1、议程地名：2021年上半年董事局简报

审查会结果：通过

审查会原因：

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2、议程地名：2021年上半年报告及摘要

审查会结果：通过

审查会原因：

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3、议程地名：关于子公司2021年上半年财务决算报告及利润分配预案的议程

审查会结果：通过

审查会原因：

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4、议程地名：2021年上半年执行委员会简报

审查会结果：通过

审查会原因：

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5、议程地名：关于离职会计师研音的议程

审查会结果：通过

审查会原因：

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(二)涉及重大事项，5%以下大股东的审查会原因

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(三)关于议程审查会的有关原因详述

本次大董事局审查会的五项议程全部审查会通过；议程 1-5对的控股权5%以下的大股东的审查会原因展开了单独预选；

三、会计师更是原因

1、本次大董事局更是的会计师研音：长沙启元会计师研音

会计师：周琳凯、郑宏飞

2、会计师更是事实观点：

本次大董事局的招集和与会程序、招集人和举行医护人员的会籍、审查会程序和审查会结果符合标准《劳动法》、《大董事局规章》及《子公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查邮件目录

1、经与会董事和历史记录人签字断定并莲花池董事局图章的大董事局决议；

2、经更是的会计师研音主任签字并莲花池公章的法律观点书；

3、本所拒绝的其他邮件。

洲际油气控股权有限子公司

2022年5同年17日

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