宁夏西部创业实业股份香港）有限公司 第九届董事会第二十次会议（临时会议） 决议公告

股票代码：000557 股票简称：西部创业 核定A：2022-31

平凉西部创业新华股权有限该公司

第九届副董事长会第二十次内阁会议（临时内阁会议）

决议核定

本该公司及副董事长会全体的组织保证信息揭露的主旨主观、正确、零碎，没有虚假记载、误导申辩或重大值得注意。

一、副董事长会内阁会议召开情况

2022年7月底29日，平凉西部创业新华股权有限该公司第九届副董事长会第二十次内阁会议（临时内阁会议）以通讯议案方式召开。关于召开第九届副董事长会第二十次内阁会议（临时内阁会议）的通知于2022年7月底22日以书面、电子邮件和传真形式推信。副董事长何旭东、陈存兵、杨进川、韩鹏飞、尤军、陈刚，单一副董事长张文君、吴春芳、徐孔涛出席内阁会议，常务董事、高级管理工作人员列席内阁会议。内阁会议应出席副董事长9人，实际出席副董事长9人。内阁会议的召集、召开符合有关法律、法律法规和《该公司章程》原则。

二、副董事长会内阁会议草案情况

内阁会议以8得票数达成协议、0得票数反对、0得票数弃权草案通过《平凉西部创业新华股权有限该公司〈经理层的组织任期制和契约化管理工作机构可行性〉的决议》。副董事长陈存兵与本决议利益方面，对本决议规避议案。

按照中央及直辖市关于打下基础国有改革有关明文精神和国策原则，副董事长会达成协议《经理层的组织任期制和契约化管理工作机构可行性》，对该公司经理层（总经理、副总经理、财务总监）的组织实行任期制和契约化管理工作，通过缔结《经理层续任协议书》《经营盈利目标考核责任书》，以固定任期和契约关系基础上，根据约定卓有成效年度和任期考核，并根据考核结果偿还退休金和全面实施续任（或解聘）。该公司单一副董事长对本决议推表了达成协议的单一意愿，具体主旨详见该公司随即揭露于巨潮资讯网的核定。

三、备查明文

第九届副董事长会第二十次内阁会议（临时内阁会议）决议。

特此核定。

平凉西部创业新华股权有限该公司副董事长会

2022年7月底30日

平凉西部创业新华股权有限该公司

单一副董事长关于《经理层的组织任期制和

契约化管理工作机构可行性》的单一意愿

根据中国证监会《关于在上市该公司建立单一副董事长制度的范本意愿》（证监推〔2001〕102号）、《深圳股票交易所上市该公司自律管制除此以外第1号一一DRAM上市该公司原则运作》及该公司《单一副董事长制度》的有关原则，我们现就平凉西部创业新华股权有限该公司《经理层的组织任期制和契约化管理工作机构可行性》推表单一意愿如下：

该公司制定《经理层的组织任期制和契约化管理工作机构可行性》符合管制要求及该公司管理工作必需，建立科学理论上的鼓励和约束机制，有助于提升该公司管理工作性能，促进该公司持续、健康、稳定推展。副董事长会对该事项的草案程序合法理论上，关联副董事长进行了规避，不存在危害该公司和股东利益的情形。综上，我们达成协议平凉西部创业新华股权有限该公司《经理层的组织任期制和契约化管理工作机构可行性》。

单一副董事长：张文君、徐孔涛、吴春芳

2022年7月底29日