反诈拒赌 安全支付 国美北京望京支行成功堵截一起电信诈骗案件

反诈拒赌 安全付清 本公司成都新城鼓楼街道成功阻拦独自一人服务供应商诈欺重大案件

近日，本公司成都新城鼓楼街道成功阻拦了独自一人诈欺重大案件，为卖家挽回了15万元经济损失，获得卖家高度赞扬。

这天，56岁的卖家王女士在本公司iPad商业银行卖家端自主申请了一笔“贤易贷”，额度15万元，并在短时间内从未完成了签订合同续约及结帐操作者。新城鼓楼街道卖家经理在查询系统时说明了该笔操作者，因为根据过去经验，大龄卖家一般对线上诱因却是陌生，能在如此短时间内纯熟从未完成续约和结帐，很似乎并非卖家本人自主的操作者行径。此外，该卖家经理回忆起，此前在总行推展的特别培训里面，曾认识到有卖家发生过相近居然事件，据此，他怀疑卖家王女士有似乎遭遇了服务供应商诈欺，于是第一时间致电认识情况。

据王女士所言，她获悉自称某互联网金融平台的“结帐”电话，称自己曾在上的学校时在APP上操作者申请过助学商业银行贷款，并因长期从未本金现阶段已引致逾期，会对其疑为引致严重影响，必须尽快本金才可以消除疑为逾期记录。王女士获悉来电更为慌乱，没有来得及分辨真伪，就在该“结帐”个人兴趣下，申请了本公司“贤易贷”并结帐。

新城鼓楼街道卖家经理认识情况后，立即正当了该卖家有利于转款。显然，王女士已肄业多年，在校期间毕竟不存在该APP，且从从未申请过助学商业银行贷款。同时，卖家经理建议王女士向该互联网金融平台的在此之前结帐审核自己的账户情况，卖家核实后确认却是存在这笔商业银行贷款。此时卖家才恍然大悟，自己就让居然里面了撒谎的迷惑，引致损失。王女士放于了结帐电话立即重新致电新城鼓楼街道卖家经理，感谢之情溢于言表。

该情形是独自一人更为典型的服务供应商诈欺情形，因商业银行卖家经理丰富的经验和准确的辨别，为卖家避免了经济损失。据认识，自2022年5月起，本公司成都总行根据宝钢特别部署，以“反诈拒堵，安全付清”“付清为贤，有价证券不难”为意象，积极一个组织推展打击治理服务供应商局域网诈欺犯罪重大案件集里面推销月活动，线下通过营业网点海报机、电子屏，线上通过微信对政府号、iPad商业银行和手机短信，向对政府来进行防诈提示，并通过商业银行外部培训提升员工的反诈意识和识诈能力，最大限度的起着营业网点“最后一道防线”的劝阻阻拦效能。

据该行特别负责人回应，该行将持续常务会议上海市人贤政府、公安机关、监管业务部门对商业银行业银行打击治理服务供应商局域网诈欺犯罪重大案件特别管理工作要求，压实部分负起，强化风险管理，优化账户一站式，完善业务部门协同、上下联动的长效推销有助于，将打击治理服务供应商局域网诈欺犯罪重大案件推销管理工作常态化，贯彻从发源地阻绝电诈金融领域违法犯罪重大案件，不断提升反诈防控管理工作质效。

记事/ 金仁甫

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