天岳先进：关于理事会秘书辞职的公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 应于英文字母：2022-027

烟台天岳先进科技大股东有限母公司

关于执委会助理辞职的应于

本母公司执委会及全体总裁保证本应于素材不存在任何虚假记述、误导性陈述或者多方面遗漏，并对其素材的真实性、准确性和完整性依法担负起法律责任。 烟台天岳先进科技大股东有限母公司（此表简称“母公司”）执委会于 4 月底 21 日收到母公司执委会助理袁怀东作人的辞职报告，袁怀东作人因其所原因申请辞去母公司执委会助理领导职务。辞职后，袁怀东作人将仍然身兼母公司任何领导职务。根据《中华人民共和国母公司法》《上交所科创垫普通股主板规则》等法律法规及《母公司章程》的无关明文规定，袁怀东作人的辞职报告自送达母公司执委会之日起生效。袁怀东作人的离职不会严重影响母公司无关工作的正常发挥作用。 截至本应于披露日，袁怀东作人间接持有母公司大股东 900,000 股，袁怀东作人承诺将一直遵守《该集团股东、董监高合营大股东的若干明文规定》《上交所科创垫普通股主板规则》《上交所该集团股东及总裁、理事长、低阶管理方面合营大股东规章》等无关法律法规的明文规定。 袁怀东作人辞职后，在母公司仍未正式委任新的执委会助理此后，将由母公司总裁兼首席副手钟文庆作人原由履行执委会助理行政官员。 袁怀东作人在身兼母公司执委会助理此后恪尽职守、勤奋应有，在母公司首次公开发行普通股及主板、信息披露、母公司治理、规约发挥作用和投资者人关系维护等方面发挥了重要效用，母公司及母公司执委会对袁怀东作人任职此后为母公司工业发展做出的表彰回应衷心感谢。 根据《上交所科创垫普通股主板规则》《上交所该集团自主政府部门忠告第 1 号——规约发挥作用》及《母公司章程》的无关明文规定，母公司将立即完成新任执委会助理的选聘工作。 低阶管理方面代行执委会助理行政官员此后发送给如下： 号码：0531-69900616 电子邮箱：dmo@sicc.cc联系地址：烟台省济南市槐荫区天岳南路 99 号。特此应于。

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执委会

2022 年 4 月底 22 日

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