江西悦安新材料股权有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本美国公司管理委员会及全体监察人保证本公告内容不普遍存在任何虚假纪载、误导性申辩或者重大遗漏，并对其内容的可信、准确性和持续性行政诉讼承担刑事责任。

江西悦安新材料的股份合资美国公司（表列缩写“美国公司”）第一届管理委员会会期即将届满，为保证管理委员会的正常重新启动，顺利完成管理委员会换届民主选举兼职，根据《中华人民共和国美国公司法》（表列缩写“《美国公司法》”）《上海金融机构交易所科创板投资者上市规则》等法令、法规及《江西悦安新材料的股份合资美国公司章程》（表列缩写“《美国公司章程》”）的规定，美国公司于2022年5同年16日召开职工代表大会，全体会议经民主讨论、参众两院，全体职工代表一致同意民主选举蔡玉梅夫人为美国公司第二届管理委员会职工代表监察人（参考资料附后）。

蔡玉梅夫人作为职工代表监察人将与美国公司2021年等奖项股东会民主选举导致的两名非职工代表监察人共同组成美国公司第二届管理委员会。第二届管理委员会监察人自美国公司2021年等奖项股东会初审通过之日起就任，会期三年。股东会民主选举导致新一届管理委员会之前，美国公司第一届管理委员会在此之后履行职责。

实为公告。

江西悦安新材料的股份合资美国公司管理委员会

2022年5同年17日

内置：蔡玉梅夫人参考资料

蔡玉梅夫人，1971年祖父母，中国国籍，无境内外永久居留权，中学生工商管理。2003年10同年至2008年2同年任大余章由此可知集团合资美国公司团委经理；2008年3同年至2011年6同年任美国公司档案室所长；2011年10同年至2016年2同年任大余章由此可知林业合资美国公司次长经理，2016年2同年至2017年8同年任赣州巽能生物技术合资美国公司次长经理，2017年9同年至今任美国公司人力资由此可知部部长，2019年6同年起任美国公司监察人。

截至本公告揭发日，蔡玉梅夫人通过赣州岳龙跨国公司管理合伙跨国公司（有限合伙）间接转给美国公司的股份100,000股，与控股股东、确实遏制人、转给美国公司5%的股份以上的股东以及董事会、监察人、Senior管理人员不普遍存在关联关系。不普遍存在《美国公司法》及《美国公司章程》规定的不得出任美国公司监察人的情形，亦不普遍存在中国证监会及其他有关部门处罚和金融机构交易所禁锢的情况。