反洗钱知识宣传：“百大”典型洗钱案例及评析之二十一 ｜ 周某成跨境分散贪污公款洗钱案

导 读

自2023年6年底1日起，北京反诈欺科学研究社会所号将随之发售100个典型诈欺都和统性及详述。

所有都和统性，均选自反诈欺名家经典电影图书——《金融机构诈欺性犯罪并不一定分析方法与经典电影都和统性详述》。

——北京反诈欺科学研究

★★★

都和统性二十一：周某形同跨境重新分配贪渎利用职权诈欺案

01

★介 特为

2022年6年底，台州丽水市中级人民法院一审、台州高级人民法院二审依法以诈欺罪判处当事人周某形同判处死刑八年，并处罚金折合900万元。

02

★也就是说刑案

当事人周某形同，男，壮族，1977年12年底1日出生于。2015年1年底至2018年11年底期间，有恒当事人倪某槐（已判刑）教唆其姐姐倪某平（另案处理）利用职务便利，持续从台州丽水市庆元县工业区村民委员会及其下属的国有企业受贿巨额利用职权。时值，当事人周某形同在明知倪某槐用于的钱款为利用职权的情况下，仍通过获取自己的证券帐户或关联的酒店、地底下买办获取证券帐户，合力倪某槐接收倪某平贪渎的利用职权，从全国性重新分配到外国，金额合计折合8782余万元。周某形同在的酒店为倪某槐“洗码”获得“酬劳”折合70余万元。该案由台州丽水市中级人民法院一审，台州高级人民法院二审。法院指出，当事人周某形同明知是贪渎利用职权，仍合力将财力重新分配到外国，情节严重，其行为已构形同诈欺罪。周某形同在的酒店为倪乐槐“洗码”得来“酬劳”都和不作为得来，应予以渎职或退赔。据此，依法以诈欺罪判处当事人周某形同判处死刑八年，并处罚金折合900万元。当事人的不作为得来予以渎职，不足部分责令继续退赔。

03

★都和统性详述

该案是通过地底下买办跨境重新分配贪渎的利用职权实施诈欺性犯罪的典型案子。当事人周某形同明知有恒当事人倪某槐用于的财力来自利用职权，为非法商业机构，将自己在澳门的酒店创设的帐户获取给倪某槐用于，便通过获取自己证券帐户或者关联的酒店、地底下买办获取证券帐户，借助倪某槐接收倪某平受贿汇入到外国的利用职权，并与的酒店对账确认，完形同利用职权的跨境重新分配。深挖彻查职务性犯罪却是的诈欺性犯罪，并予以依法严惩，充分体现了应打击诈欺性犯罪的原则，能够有效毁掉贪渎贿赂性犯罪等上游性犯罪的利益螺栓，有效遏制上游性犯罪的暴发。

04

★资料是从

摘选自图书《金融机构诈欺性犯罪并不一定分析方法与经典电影都和统性详述》。

内容是从：北京反诈欺科学研究

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